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查看PDF原文公告日期：2022-12-31
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2022-122债券代码：127033 债券简称：中装转2深圳市中装建设集团股份有限公司关于“中装转2”回售的第一次提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、债券代码：1270332、债券简称：“中装转2”3、回售条件满足日期：2022年12月30日4、回售价格：100.360元/张（含当期利息）5、回售期：2023年1月4日至2023年1月10日6、公司资金到账日：2023年1月13日7、回售款划拨日：2023年1月16日8、投资者回售资金到账日：2023年1月17日9、回售期内可转债停止转股10、本次回售不具有强制性深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议、2022年第四次临时股东大会、2022年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。“中装转2”的附加回售条款生效。现将“中装转2”回售有关事项公告如下：一、回售条款1、导致回售条款生效的原因公司于 2022 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十九次会议，于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第四次临时股东大会和 2022年第一次债券持有人会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》。具体议案内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将该部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-112）。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时，根据《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“中装转 2”的附加回售条款生效。综上，公司于 2022 年 12 月 30 日满足了《募集说明书》与有关法规规定的回售条件。2、附加回售条款根据《募集说明书》的约定，附加回售条款具体内容如下：“若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的事实情况与公司在《募集说明书》中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。在上述情形下，可转债持有人可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售；本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。”3、回售价格根据《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。其中: i=0.50%（“中装转 2”第二个计息期年度，即 2022 年 4 月 16 日至 2023 年 4 月 15 日的票面利率）；t=263 天（2022 年 4 月 16 日至 2023 年 1 月 4 日，算头不算尾）。计算可得：IA=100×0.50%×263/365= 0.360 元/张（含税）；由上可得：“中装转 2”本次回售价格为 100.3……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002822股吧 http://002822.h0.cn
公司名称：中装建设
股票代码：sz002822
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：装修装饰
所属地区：深圳
公司全称：深圳市中装建设集团股份有限公司
英文名称：Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.,Ltd.
公司简介：中装建设公司是一家以室内外装饰为主，融合幕墙、建筑智能化、园林等为一体的大型综合装饰服务提供商，主要承接办公楼、商业建筑、高档酒店、文教体卫设施、交通基础设施等公共建筑和普通住宅、别墅等住宅建筑的装饰施工和设计业务。公司拥有建筑装修装饰工程专业承包...
注册资本：7.1亿
法人代表：庄展诺
总 经 理：庄展诺
董 秘：庄粱
公司网址：www.zhongzhuang.com
